fax. 01 519 81 14
email: info@konto.si
Register dejanskih lastnikov
10.10.2017
Obveščamo Vas, da ste na podlagi Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT-1), ki je bil sprejet na podlagi Direktive (EU) 2015/849 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. 05. 2015 o preprečevanju uporabe finančnega sistema za pranje denarja ali financiranje terorizma, dolžni najkasneje do 19. 11. 2017 ugotoviti podatke o svojem dejanskem lastniku ali lastnikih ter jih posredovati v Register dejanskih lastnikov, ki ga bo vodil AJPES. Najkasneje do 19. 11. 2017 bo tako na spletnih straneh AJPES-a vzpostavljen Register dejanskih lastnikov, pri čemer pa bodo nato lahko poslovni subjekti v roku dveh mesecev, to je najkasneje do 19.01.2018, vpisali podatke o dejanskih lastnikih.
Dejanski lastnik je sicer vsaka fizična oseba, ki je Vaš končni lastnik ali Vas nadzira ali kako drugače obvladuje, ali fizična oseba, v imenu katere se izvaja transakcija. Pokazatelj neposrednega lastništva je lastništvo več kot 25 odstotkov poslovnega deleža, glasovalnih ali drugih pravic, na podlagi katerih je podana udeležba pri upravljanju, ali lastništvo 25 odstotkov in ene delnice.
V register ste dolžni vpisati podatke o svojem dejanskem lastniku (osebno ime, naslov stalnega in začasnega prebivališča, datum rojstva, davčna številka, državljanstvo, višina lastniškega deleža ali drug način nadzora ter datum vpisa in izbrisa dejanskega lastnika iz registra) in njihove spremembe v roku osmih dni od vpisa poslovnega subjekta v Poslovni register Slovenije ali davčni register, če niste vpisani v Poslovni register Slovenije, oziroma v roku osmih dni od nastanka spremembe podatkov. Za pravilnost vpisanih podatkov pa ste kot poslovni subjekt odgovorni sami.
Vpis se izvede prek spletnega portala AJPESa na podlagi kvalificiranega digitalnega potrdila.
Na podlagi 42. člena ZPPDFT-1 pa ste nam na našo zahtevo dolžni posredovati podatke o svojih dejanskih lastnikih.
Za neposredovanje podatkov v register dejanskih lastnikov (tudi za ne sporočitev sprememb v danih rokih in za vnos napačnih podatkov) pa ZPPDFT-1 določa globo v višini od 6.000 do 60.000 EUR za samo pravno osebo ter globo od 400 do 2.000 EUR za odgovorno osebo.
V kolikor nas želite pooblastiti, da zadevne podatke v Vašem imenu v Register dejanskih lastnikov vpišemo mi, nam to prosim sporočite, pri čemer pa to predstavlja dodatno storitev izven obstoječe medsebojne pogodbe.